Политика KYC
Политика «Знай своего клиента» (англ. — «KYC») относится к банковским правилам, которым должны следовать финансовые учреждения и другие регулируемые компании для идентификации своих клиентов и получения соответствующей информации, необходимой для установления с ними финансовых деловых отношений.
является регулируемым поставщиком цифровых брокерских услуг и действует в соответствии с действующим законодательством для обеспечения безопасности клиентов и компании.
Что такое KYC?
KYC — это стандарт раскрытия информации и соблюдения законов, применимых к финансовым учреждениям и их клиентам. Политика описывает процессы проверки личности клиента с целью предотвращения использования услуг и средств для отмывания денег и других преступных действий.
Необходимая информация
Двумя ключевыми компонентами соблюдения политики KYC является запрос компанией приемлемой проверки личности и адреса от клиента. Каждое лицо, желающее открыть счет, должно предоставить государственные документы, удостоверяющие личность, и подтверждение адреса проживания.
Необходимые документы
- Удостоверение личности или паспорт.
- Счет за коммунальные услуги или выписка из банка не старше шести (6) месяцев (для подтверждения адреса).
- Копия банковской карты, используемой для депозитов.
- Копия лицевой стороны карты, на которой видны последние 4 цифры номера, срок действия и ФИО.
- Копия оборотной стороны карты с вашей подписью и скрытыми первыми 12 цифрами номера карты и CVV кода.
Цели политики KYC
KYC предназначен для предотвращения использования преступниками компании для проведения операций по отмыванию денег.
Предоставление компании информации о клиентах и их финансовых операциях помогает управлять рисками, связанными с конфиденциальностью и преступной деятельностью.
Внедрение достаточных процедур для выявления и сообщения о подозрительной и/или потенциально незаконной деятельности является необходимой мерой, принимаемой финансовыми учреждениями для работы в соответствии с применимыми законами и правилами.
Важность соблюдения процедур политики KYC
Процедура KYC является частью законов о борьбе с отмыванием денег, которые предназначены для предотвращения незаконной и преступной деятельности с целью получения прибыли.
Как отправить документы
Пожалуйста, сделайте отсканированные копии или качественные фотографии ваших документов, сохраните изображения в формате jpeg и отправьте их на этот адрес электронной почты:
Конфиденциальность
обязуется защищать вашу конфиденциальность. Вся предоставленная вами информация является конфиденциальной. Мы собираем личную информацию от клиентов в целях соблюдения применимых законов и правил. Мы не передаем вашу информацию третьим лицам, за исключением случаев, когда они являются государственными органами и делают прямой запрос в компанию.