Политика AML

Борьба с отмыванием денег (англ. — «AML») — это политика, которая относится к законам, постановлениям и процедурам, направленным на предотвращение легализации незаконно полученных средств преступниками.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Финансовые учреждения придерживаются Закона о борьбе с отмыванием денег (AML) для предотвращения и борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями.
Преступники используют отмывание денег, чтобы скрыть незаконные способы получения денег.
Правила AML требуют, чтобы финансовые учреждения отслеживали транзакции клиентов и сообщали о подозрительной финансовой деятельности.

является лицензированным поставщиком брокерских услуг и ведет бизнес добросовестно в соответствии со всеми применимыми законами и правилами.
Политика по борьбе с отмыванием денег (далее именуемая «AML») включает правовые меры, используемые финансовыми учреждениями для обеспечения безопасности бизнеса и клиентов, а также для борьбы с незаконной деятельностью.
проводит строгие проверки биографии и личности всех клиентов, аффилированных лиц и сотрудников, что необходимо для борьбы с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности.
Наш уполномоченный сотрудник поддерживает тесный контакт с соответствующими органами и сообщает им о подозрительной деятельности в соответствии с практикой политики AML.

последовательно стремится действовать в соответствии с целями политики AML. Такие меры включают, но не ограничиваются:

(а) Процедура многоуровневой проверки личности для доступа в личный кабинет;
(b) Запись персональных данных, предоставленных клиентами, аффилированными лицами и сотрудниками ;
(c) Проведение тщательных проверок данных клиентов, аффилированных лиц и сотрудников на основании подозрений в преступной деятельности;
(d) блокирование денежных средств, платежных поручений, подозрительных транзакций третьих лиц;
e) уведомление соответствующих органов об обнаружении подозрительной деятельности.

Использование легального бизнеса в попытках узаконить деньги, полученные незаконным путем, запрещено законом, и прилагает все необходимые усилия для того, чтобы платформа не использовалась для такой деятельности.

Внедрение и соблюдение этих рекомендаций осуществляется для безопасности сообщества .